8月16日消息，近日，湖北武昌警方破獲湖北省首例外國(guó)人“洗黑錢(qián)”詐騙大案，抓獲并刑事拘留包括3名外國(guó)人在內(nèi)的7名詐騙嫌疑人。辦案警察介紹，該案作案期長(zhǎng)達(dá)2個(gè)多月，目的性極強(qiáng)，詐騙金額巨大，直到目前受害人仍抱有幻想，值得高度警惕。受騙者的匯款記錄顯示，5月份以來(lái)，她先后21次匯款，總共匯去125.63萬(wàn)元。小云親眼看到，17張黑紙，放入塑料袋里漂洗，頓時(shí)成了17張百元面值的嶄新美鈔。為謹(jǐn)慎起見(jiàn)，她拿著其中15張美鈔分別走進(jìn)兩家銀行，順利地全部?jī)稉Q成人民幣，徹底打消了顧慮。

“洗黑錢(qián)”的是兩名外國(guó)人。他們當(dāng)著小云的面打開(kāi)一只旅行箱，里面是一個(gè)小保險(xiǎn)柜，保險(xiǎn)柜里塞滿了這樣的黑紙。兩名外國(guó)人說(shuō)，這些黑紙有3萬(wàn)張，能“洗”出300萬(wàn)美元。

然而，這從頭到尾就是一個(gè)精心布設(shè)的騙局。

今日，楚天都市報(bào)記者采訪獲悉，武昌警方破獲我省首例外國(guó)人“洗黑錢(qián)”詐騙大案，抓獲并刑事拘留包括3名外國(guó)人在內(nèi)的7名詐騙嫌疑人。辦案民警介紹，該案作案期長(zhǎng)達(dá)2個(gè)多月，目的性極強(qiáng)，詐騙金額巨大，直到目前受害人仍抱有幻想，值得高度警惕。

匯款122萬(wàn)見(jiàn)到黑紙洗成美元

“我老婆被外國(guó)人的保險(xiǎn)柜騙了100多萬(wàn)！”6月25日，武昌居民秦先生向武昌區(qū)公安分局首義路派出所報(bào)案，但妻子小云沒(méi)有一起來(lái)。

該派出所從未接觸過(guò)這類(lèi)詐騙，副所長(zhǎng)杜華、探長(zhǎng)邱鵬詳細(xì)詢問(wèn)，得知小云躲在閨密家里不愿露面，外國(guó)人送來(lái)的那個(gè)保險(xiǎn)柜也在閨密家里。杜華和邱鵬跟著秦先生找上門(mén)去，小云顧慮重重，既擔(dān)心自己涉嫌“洗錢(qián)”被查處，又擔(dān)心“投資”的巨款收不回來(lái)。但她相信，保險(xiǎn)柜里的黑紙一定能洗出美元。她還大聲斥責(zé)丈夫，認(rèn)為不應(yīng)該報(bào)警。

次日，武昌警方正式立案?jìng)刹�。小云猶豫著跟隨丈夫走進(jìn)派出所，詢問(wèn)保險(xiǎn)柜和“錢(qián)”會(huì)不會(huì)被沒(méi)收。民警說(shuō)：首先可以肯定錢(qián)是假的；萬(wàn)一是真的且無(wú)其它爭(zhēng)議，肯定會(huì)還給你。這樣，她才交出保險(xiǎn)柜。

保險(xiǎn)柜是酒店房間里常用的那種，無(wú)鑰匙，使用電子密碼。為安全起見(jiàn)，民警使用探測(cè)儀檢測(cè)確認(rèn)并無(wú)爆炸物，才敢打開(kāi)。密碼試了一遍就成功了，是原始密碼“1234”。里面塞滿了美鈔大小的黑紙，目測(cè)顯然沒(méi)有3萬(wàn)張。

小云的匯款記錄顯示，5月份以來(lái)，她先后21次匯款，總共匯去125.63萬(wàn)元。其中，一名親戚被她逼迫無(wú)奈到ATM機(jī)轉(zhuǎn)賬3萬(wàn)元，隨后偷偷使用新開(kāi)通的“24小時(shí)內(nèi)撤回”功能追回這3萬(wàn)元。

為孩子學(xué)英語(yǔ)網(wǎng)遇“華裔軍官”

盡管小云不愿詳細(xì)說(shuō)，民警還是基本掌握了她被騙的經(jīng)過(guò)。

小云今年30多歲，是全職媽媽，為了孩子學(xué)英語(yǔ)，今年4月份注冊(cè)了網(wǎng)絡(luò)聊天工具h(yuǎn)ellotalk，遇到“華裔軍官”安德森。此人自稱是父親是美國(guó)人、母親是中國(guó)人，目前他在也門(mén)軍隊(duì)服役。

兩人成為朋友之后，5月初，安德森讓小云代收一個(gè)包裹，說(shuō)已發(fā)到北京，請(qǐng)她幫忙付關(guān)稅。小云不太情愿，安德森通過(guò)hellotalk發(fā)起視頻聊天，說(shuō)包裹里是美元等重要物品，是他所有積蓄。因?yàn)楫?dāng)?shù)貞?zhàn)亂，他3個(gè)戰(zhàn)友2死1傷，考慮到財(cái)產(chǎn)安全，聯(lián)系到中國(guó)一家專門(mén)處理不明資產(chǎn)的公司，等他將來(lái)到中國(guó)再取，“到時(shí)候絕對(duì)不會(huì)虧待你”。

安德森稱，為規(guī)避?chē)?guó)際外匯管制，美元經(jīng)過(guò)特別處理，表面看就是黑紙，使用專門(mén)的藥水漂洗即將變成美元。

小云同意了，按要求，陸續(xù)支付了關(guān)稅、出關(guān)費(fèi)、運(yùn)費(fèi)、保證金等等各種名目的費(fèi)用，先后11次共匯款高達(dá)58.63萬(wàn)元。

6月2日上午，自稱是一對(duì)夫妻的外國(guó)人威廉姆斯和葉電話聯(lián)系小云，說(shuō)已從北京送包裹來(lái)漢。小云開(kāi)車(chē)接上兩人，在車(chē)上，這兩名外國(guó)人打開(kāi)旅行包，露出保險(xiǎn)柜，抽出一疊黑紙放進(jìn)塑料袋，倒進(jìn)礦泉水和一小瓶藥水，漂洗，成了美元，共17張。兩人各索要一張作為小費(fèi)，此時(shí)車(chē)行至武昌首義匯附近，兩人留下保險(xiǎn)柜，匆匆下車(chē)離去。